Росфинмониторинг предупредил организации и ИП о необходимости актуализировать до 10 сентября 2025 года свои правила внутреннего контроля.

В своем сообщении ведомство отмечает, что с 10 августа 2025 года вступили в силу обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные правительственным постановлением от 02.08.2025 № 1157.

В обновленных требованиях:

• расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
• упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.

В этой связи субъектам статьи 5 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), нужно не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.

Речь идет об организациях и ИП, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, ломбарды, организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и камней, организаторы азартных игр, управляющие компании ПИФ и НПФ, риелторы, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, операторы финансовых платформ и обмена цифровых финансовых активов).