Росфинмониторинг предупредил организации и ИП, что с 16 августа 2025 года расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля.

В своем сообщении ведомство напоминает, что Правительство РФ своим постановлением от 07.08.2025 № 1180 утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля, которые необходимо разрабатывать при осуществлении определенных видов деятельности.

Такие правила обязаны разрабатывать нотариусы, адвокаты, аудиторы, предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги. При этом сведения о подозрительных операциях или сделках своих клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, передаются в Росфинмониторинг.

В новой редакции требований в перечень тех, кто должен разрабатывать правила внутреннего контроля, добавлены организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты.

Также в новых требованиях расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Кроме того, для нотариусов определены дополнительные программы в целях реализации антиотмывочных требований.

«Такие программы будут осуществляться в случае удостоверения сделок, совершения исполнительных надписей, приема в депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа. Нотариусы могут отказать в совершении этих нотариальных действий, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход. Более того, они вправе заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит», - пояснил Росфинмониторинг.